芦山县法院依法审结一起帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案

12月22日，芦山县人民法院公开审理一起帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案，当庭分别判处被告人杨某有期徒刑二年，判处被告人王某某有期徒刑一年四个月，其余8被告人分别判处有期徒刑七个月至拘役三个月，缓刑一年三个月至六个月，均并处罚金。

法院审理查明：2020年6月至2021年5月，被告人杨某为谋取非法利益，明知他人收购银行卡用于网络赌博等网络违法犯罪活动，伙同被告人王某某1向多人收购银行卡（即包含银行卡、U盾K宝、手机卡），并将本人银行卡及部分他人银行卡以每套5000元的价格出售获利。期间，杨某利用其收购的他人银行卡以及本人银行卡，伙同王某某1、王某1（另处）为来源于网络赌博等网络违法犯罪活动的资金提供银行账户收款，账户内资金达到相应数额后，再通过手机app将账户内的资金转出到他人指定账户，从中赚取佣金非法获利，该种提供银行账户并帮助转账的行为俗称“跑分”。被告人王某2、曹某、刘某某、郑某、汪某、余某、王某3、王某某2以及安某某（另处）、王某1（另处）、张某（另处）等人明知杨某、王某某1收购银行卡可能用于网络赌博等网络违法犯罪活动，仍以每套1000元至4000元不等的价格向杨某、王某某1提供银行卡获利。

法院审理认为：杨某、王某某1、王某2、曹某、刘某某、郑某、汪某、余某、王某3、王某某2为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人杨某、王某某1明知是犯罪所得资金，而予以转移，妨害司法机关对上游犯罪进行追究，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。杨某、王某某1系共同犯罪，杨某在共同犯罪中起主要作用系主犯，王某某1在共同犯罪中起次要作用系从犯，依法从轻处罚。杨某归案后，如实供述帮助信息网络犯罪活动事实，属坦白，如实供述侦查机关尚未掌握的本人掩饰、隐瞒犯罪所得事实，属自首，其余9被告人均属自首，10被告人均自愿认罪认罚，依法从轻处罚，杨某、王某某1扣押在案的作案工具以及曹某、刘某某、郑某、汪某、余某、王某某2退缴款应予以没收，违法所得应当予以追缴。结合本案事实，情节以及被告人的认罪悔罪态度，根据相关法律法规，遂对10被告人作出上述判决。