涉案金额1.4亿，590人获刑！四川通报“5•09”特大电信网络诈骗专案情况

12月24日16:00，四川省高级人民法院会同省人民检察院、省公安厅、省通信管理局联合召开新闻发布会，通报“5.09”特大电信网络诈骗专案办理工作情况。人民网、中新社等新闻媒体出席发布会。部分省人大代表、政协委员应邀参会。

“5.09”专案系公安部挂牌督办、公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件，因公安厅于2020年5月9日介入，故代号“5.09”专案。该案是四川法院系统审理的被告人人数最多、涉案金额巨大、被害人分布广泛、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。

2018年以来，夏佳（在逃）、孙荣光（在逃）、夏涛（在逃）等人招募人员组成跨国电信网络诈骗集团。通过在广州设立的广告公司，打着投资的幌子，诱骗被害人加入“杀猪盘”微信、QQ群，集团所谓的投资“老师”和“水军”们通过“话术”引诱其投资虚拟货币。最后制造“投资亏损”假象，销毁证据侵吞被害人资金。该诈骗集团先后在中国广州、柬埔寨金边、波贝及菲律宾马尼拉等地设置诈骗窝点对中国大陆民众行骗。截至案发，查实被害人已逾500人，涉案金额高达1.4亿余元。

2021年，在省法院的统筹协调下，达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层法院分别受理了49件“5.09”专案系列诈骗案件。经过多次补诉、开庭审理，至2021年12月17日，20个基层法院已完成对49件共计590名被告人的一审宣判工作。

一审判决认定590名被告人中，582名构成诈骗罪、8名构成帮助信息网络犯罪活动罪。本着宽严相济形势政策，根据各被告人在电信网络诈骗共同犯罪中的地位、作用和主观恶性、违法所得、认罪态度等因素，一审判决10年以上有期徒刑被告人12人，5-10年有期徒刑被告人229人，3-5年有期徒刑被告人328人，3年以下有期徒刑被告人21人，适用缓刑被告人13人，对所有被告人并处罚金，共计6921.7万元，追缴违法所得2820万元用于退赔被害人。

省法院党组成员、副院长秦海发布“5.09”专案审判工作情况及全省法院打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况。

秦海副院长指出，“5.09”专案是公检法通力协作的重要成果。全省法院系统为保证如期高效审结案件，省法院成立督导专班，统一指挥、部署、指导审理；受理法院调动精干力量组建办案专班，院庭长亲自带队发挥“头雁”引领作用，确保全案如期顺利审结。审理过程中，人民法院充分保障被告人的诉讼权利，并综合运用财产刑，坚持经济打击、刑事打击双管齐下，切实保障法律效果、社会效果、政治效果的统一。

秦海副院长强调，四川法院高度重视电诈犯罪打击工作，2016年以来，全省法院审结生效的电信网络诈骗犯罪及关联犯罪案件共计2347件7169人，其中被判处5年以上有期徒刑达1120人，罚金刑总金额3亿元，挽回经济损失近8亿元。四川法院干警秉持高度责任感与使命感，不折不扣落实工作部署，依法严惩电诈犯罪分子，其中成铁法院今年审理的“10.18”特大跨境电信网络诈骗案的审判、宣传工作均获得省委常委、政法委书记邓勇的肯定性批示。

秦海副院长要求，全省法院要做好“五强化”，确保打好“反电诈”歼灭战。一是坚持党的绝对领导，健全机构机制，有序推进打击电诈犯罪工作，落实中级法院指导责任、办案法院领导责任、办案人员办案责任；二是坚持从严从快依法办案，坚持宽严相济刑事政策；三是强化调研培训，提升反电诈审判能力，提高法院应对新情况、解决新问题的专业能力；四是强化打击电诈犯罪的机制保障，推动相关部门、机构的社会综合治理脚步，强化法院司法建议的作用；五是打好宣传工作攻坚战，抢占反电诈的舆论高地，多手段展示打击成效，震慑犯罪、警醒群众。

秦海副院长表示，全省法院将继续坚持高位推动，全面压实全省各级法院政治责任，为打击治理电信网络诈骗犯罪工作提供有力组织保障；继续坚持依法打击，严格执行法律、司法解释及规范性文件的规定，确保打击治理电信网络诈骗犯罪工作始终在法治轨道上运行；继续坚持综治为先，按照“打防结合、预防为主”的思路，推进关口前移，广泛发动群众用，着力铲除电信网络诈骗犯罪土壤，提升源头治理能力；继续坚持科技支撑，充分运用大数据、信息化手段，开展审判宣传、财产执行等活动，助力构建一体化防控体系。

会上，公安厅刑侦局反诈中心处长李文德通报了“5.09”专案侦办情况，并从提高法治意识、提高安全投资意识的角度发布了防范提示。

省检察院第一检察部三级高级检察官林路从突出三级联动，强化案件指导；立足三个环节，严控案件质效；着眼三个效果，主动延伸触角三个维度对“5.09”专案办理情况做了全面介绍。

省通信管理局反诈中心主任敖以雄就如何防止电信网络诈骗向广大群众发出温馨提示：妥善保管个人电话卡，保护好个人互联网账号，不要轻信陌生号码来电、不要随意点击未知链接。

省法院电诈办副主任、刑三庭庭长王明奎从“5.09”专案的基本案情、案件特征、处罚原则、警示意义四个角度，对本案进行了详细通报。

达州中院审委会专职委员、刑一庭庭长余兴兵，达州市达川区法院四级法官王荣竹也在新闻发布会上分别就“5.09”专案办案情况作交流发言。

【以案说法】

预防电信网络诈骗，应当坚持“防”字当先，做到以下几点：一、要广泛学习电信网络诈骗的防骗知识，增强防骗意识，不轻信“天上掉馅饼”的好事；二、不轻信所谓海外、国际等“高端品牌”，他们往往打着“高端”的幌子，迷惑民众，让大家更不容易辨别其真伪，无法识破他们的骗局；三、转账账户为私人账户且频繁更换账户的，均是诈骗；四、在无法准确确认对方身份时，一律不汇款、不转账；五、冷静思考、理性对待，不轻信、不慌张、不贪心、不转账。（电诈办）