近日,屏山县人民法院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,四明被告人为获得非法利益,出租自己的银行卡,并帮助转账、取现,帮助境外诈骗分子跑分“洗钱”达70万余元,其中涉诈资金13万余元。法院根据四被告人涉案金额、认罪悔罪态度,分别判处拘役三个月至有期徒刑七个月不等的刑期,并适用缓刑。
被告人为什么能在短短两天内转移这么大的资金呢?被害人是怎么被骗的呢?带着这些疑问,大家来看一看本案的被害人怎么一步一步打开自己的钱袋子的。
案例1:一天中午,刘女士在家中刷着抖音,突然一个抖音用户私信刘女士,问刘女士想不想刷单做任务赚取佣金,刘女士犹豫片刻后便答应做任务,对方向刘女士推送了做任务的链接,并让刘女士下载了一个某传媒公司的APP,刘女士在对方的指导下开始做为抖音内容点赞的任务,刘女士在顺利拿到前两单的本金和佣金后,开始觉得投小钱赚的少,于是要求做大单,对方分别给刘女士安排了转账3000元、10000元、25000元的任务,刘女士分别向三个不同银行账户转账完毕后,发现无法提现,联系对方后,对方让刘女士继续转钱,刘女士这才发现被骗并报警。
案例2:闲来无事的胡大哥在手机上刷抖音的时候,莫名的被拉到了一个抖音群,胡大哥在抖音群内看见有人发消息说进一个QQ群,可以学习一下网上挣钱的方法,在家一天就能挣一百多元;抱着学习挣钱技巧的胡大哥加入了QQ群,进群后,群管理员发消息说某青少年慈善基金会账户需要做流水,给基金会捐款就会获得积分,胡大哥转了两次30元后,获得100元积分,并顺利提现了100元钱,之后胡大哥又分别转账100元、1000元、5000元,但是提现的时候对方要求再捐20000元才能提现,于是胡大哥又转账20000万元,但还是不能提现,胡大哥发现被骗,于是报警。
案例3:刚毕业的小王是某主播的粉丝,一天她在一QQ群内发现有人在招兼职,工作内容是为某主播冲销量,先自行垫付费用购买产品,并将订单截图发给管理员,管理员再返还本金和佣金。小王抱着试一试的心态完成了两单小额的订单任务,并顺利拿到佣金,之后再想完成小额任务时便被告知小王的小额订单任务已达上限,但还有大额任务未完成,小王当即选择500元的订单任务,在做完一单后,又被告知此任务为三联单,必须做完三单任务才能拿回佣金和本金,于是小王分别转账500元、1000元,在提现的时候,对方告知小王由于网站核查虚假交易,无法提现,需要继续购买一单2888元的商品才能返现,为了拿回投入进去的2000元钱,小王再次转账2888元,提现时对方仍然告知小王不能提现,需要继续转账验资,小王意识到被骗并报警。
以上三件案例,均是本案中的真实案件,被害人刘女士、小王、胡大哥轻信“在家就能轻松赚钱”的口号,在获得小额汇报后,便投入大量钱财,最终被骗上千元,即便是报警,但钱款已经被转移至境外,追回难度较大。
法官提示:切勿相信需要垫资的刷单返利活动、也不要受到高投入高回报的诱惑,你以为可以一夜暴富,殊不知诈骗分子是想让你一夜暴“负”。年终将至,大家要保管好自己的银行卡和验证码,不要轻易点开陌生链接,下载未受信任的APP,守护好自己的钱袋子。
人民法院将依法严惩帮助诈骗人员提供技术支持、电话引流、银行转账的行为,切实守护人民群众的财产安全。