涉案300余万 7人获刑 渠县法院审结一起“杀猪盘”式跨境电信网络诈骗案

近日，渠县法院一审的渠县首起跨境电信诈骗案，经达州中院二审后维持原判。被告人詹某鹏、詹某锋等人以非法占有为目的，通过购买“珍爱网”账户，采取添加好友聊天的方式逐步取得被害人信任，以赌博网站存在漏洞等诱因，诱使被害人将钱汇入预先设置的银行卡内，逐步骗取四川、安徽等地10余名被害人高达317.132万元。七名被告人被以诈骗罪、偷越国（边）境罪、侵犯公民个人信息罪等分别判处有期徒刑十二年至二年六个月不等刑期，并处五十三万元至五万元不等数额的罚金。

2019年2月，被告人詹某鹏、詹某锋、谢某山三人从中国大陆偷渡到缅甸小勐腊，后被告人詹某鹏、詹某锋采取分工合作的方式，利用从被告人黄某新处购买的“澳门皇冠娱乐城”的赌博网站、从被告人上官某某处购买的实名制银行卡，对“澳门皇冠娱乐城”网站进行设置、维护，确保受害人能够通过该网站将钱充值到所设定的银行卡账户内。同时，被告人詹某鹏等人利用事先在被告人赵某茜处购买的某相亲网站的男性账户（含账号、密码），以谈恋爱为名获取被害人的信任，逐步“指导”引诱被害人向“澳门皇冠娱乐城”赌博网站上投注。

起初，受害人将钱投注后，发现确实能赚钱，且能够正常提现后，遂放松警惕，投入更大的赌注，被告人则通过后台控制，致使被害人无法再从该网站提现。被告人再利用事先购买的银行卡，将控制下的赌资通过洗钱的方式，逐步分散至各银行卡。其中，部分款项流至被告人董某加处，其在福建省安溪县境内取现。

近年来，“杀猪盘”类电信网络诈骗层出不穷，犯罪分子在婚恋网站、网络社交平台冒充单身异性，以婚恋为名交友，诱骗被害人投资转账进而骗取财物。“杀猪盘”的基本诈骗套路有，第一步：建立“猪圈”。犯罪分子建立“投资”网站，并利用虚假社交账号对自己的形象、职业等进行包装。第二步：“选猪”。在诸如婚恋网等社交平台上，物色交友对象，即寻找犯罪目标。第三步：“养猪”。用各种形式交流、建立情感关系，获取犯罪对象的绝对信任。第四步：“切口”。在与被害人的接触过程中透露财物信息，以投资、博彩等高利润形式，以情感关系为保证，怂恿被害人“投资”。第五步：“杀猪”。当被害人在尝到短暂的小额回报甜头后，为获得更大回报进而增大“投资”额度时，犯罪分子则通过后台控制资金，转入洗钱渠道。当被害人发现无法提现时，犯罪分子也随即销声匿迹。这些骗局前后都有犯罪团伙在集体作案，团队分工明确，步步下套。

渠县法院“渠小法”表示，为了让各位看官对“杀猪盘”有更直观的认识，摘录一位被害人的陈述，请大家试着代入她的角色，看看“套路”万千，你能否识别？

2019年2月22日，我登录某相亲网站，在浏览时看到了一个叫“张某某”的个人信息，便打了招呼，随后我和“张某某”就互相加了好友。在聊天中，“张某某”告诉我，他在游戏开发公司做网络维护，随后几天我们都在聊天，就这样比较熟悉了。

2月28日，“张某某”在微信上告诉我他现在澳门出差，是给一个合作很久的老客户做平台维护，他说这个老客户的公司系统上星期被黑客攻击过，这个公司是一个网投平台公司，在检测他们公司数据的时候，发现在他们平台里的一款游戏会出现一个赔率差，他想挣一点外快。

现在他已经在这个平台注册了账号，他之前教他父亲怎么操作，但是他父亲年龄太大，没有教会，他自己不方便操作，现在想拜托我帮他操作，让我在规定时间内帮他下注。

随后他就给我发送了一个网址，并给我说了一个账户和密码，当时因为聊了很多天就跟他比较熟悉，没有多想，我就登录了这个网站，进入网站后我按照他所讲的晚上19时至20时40分进行下注，之后我每天都在这个网站上帮他操作。到了3月2日下午，他在微信上告诉我让我也在这个网站上开个户，趁网站维护这个机会，能带着我在这个网站上挣一点钱。

我当时因为在网站上帮他操作，看到他的账户上确实在挣钱，没有多想就在网站上注册了一个账户。3月2日下午4点钟左右的时候，他对我说现在挣钱机会难得保证安全，让我快点投注，然后他就告诉我一个账号，让我向这个账号上汇款，汇完款之后再在网站上充值界面输入充值金额后点击确定，随后我就向这个账户上汇入了我的2200元钱，然后就去忙自己的事情了。

到晚上7点的时候，他在微信上提醒我投注时间到了，让我在“快乐十分”的博彩游戏里买单买双，并让我多充值一点钱，这个时候我想到他的账户每天都在挣钱没有亏钱，我就将我信用卡里的42000元再充值到网站里。

我还向我朋友借了一些钱充值到网站上，3月2日晚上我就一共向他给我提供的银行账户上汇款了61900元，然后在网站上将钱充值进去了。他让我在游戏里将单双都投注，每二十分钟开一次奖，我一共投注了五次，单双总共各买了30950元，到晚上8点40分开奖的时候，我看到我账户上余额是67900元。

我看到赢了钱就没有理会这个网站了，就将钱存在账户里的没有提现。3月3日早上11点的时候，他又在网站充值50万元，让我帮他操作，我看到“张某某”投入了这么多钱，我就劝他别投这么多，“张某某”告诉我很安全，让我也多投一些钱进去。我看到他投了这么多钱，我又向他给我提供的账户上汇入了4万元钱充值到网站上。

到了晚上的时候，我又按照他教我的方法，在皇冠娱乐城网站里面进行买单买双，到8点40分结束时我又赢了一些钱也没有提现。3月4日他告诉我这个网站维护最后几天了，让我赶紧加注，让我再开一个账户，我又开了一个新账户，下午6点过8分的时候，我向账户汇入了5万元充值到了新账户上。3月4日那天，我在老账户11点25分时充值7000元，11点55分时充值23000元，17点30分时充值43000元。到了晚上7点钟的时候，我同时使用两个账号进行买单买双，晚上8点40分开奖的时候，新账户赢了5000元，老账户赢了4万多元，我还是没有提现，将两个账户上的钱都存在网站余额里。

3月5日早上，“张某某”告诉我网站维护在8号结束，让我继续加注，于是5号上午11点50分我在老账户充值1万元，下午3点30分充值1万元；在新账户10点钟时充值8万元，12点钟时充值10万元，下午3点钟时充值1.2万元。到了晚上7点我还是按照他教我的方式单双都各买一半，到8点40分开奖结束时，新账户赢了5万元，老账户赢了6万元，我依然没有提现，将两个账户的钱存在平台里的。

3月6日早上11点22分我在老账户充值2.7万元，新账户在下午13时至14时这个时间段内我陆续充值了20万元，下午17时又充了10万元。我将钱充值进去之后就发现“张某某”把我微信删除了，我马上登录网站点击提现，点击之后一直都是在申请中，钱无法提现到银行卡，这个时间我就发现自己被骗了。

在此，提醒各位看官，坚持“防”字当头，时刻牢记“天上不会掉馅饼，网上处处是陷阱”，高富帅、白富美根本用不着在网上相亲，现实中的追求者都已经堵满整条街了有木有！不随意点开陌生链接，不随便向他人透露自己和家里人的信息，不要轻易转账！渠小法也祝愿各位适龄看官都能收获美好的爱情，比心。