达州市达川区人民检察院起诉的全市首例跨境网络开设赌场案宣判

近日，达州市达川区人民检察院提起公诉的全市首例跨境网络开设赌场案一审获判，起诉的罪名、涉案金额和认罪认罚量刑建议全部被法院采纳，取得了良好的法律效果和社会效果。

经查，2017年5月至2018年9月，赵某某受郑某某（在逃）指示，雇佣曲某某等28名中国公民为网络赌博“客服”人员，先后在柬埔寨金边、西港利用网络招揽中国公民参与网络赌博。赵某某成立了传奇私服赌博游戏、网络棋牌赌博游戏、网络赌博出款三个小组，分别从事兑换元宝、充值“上分”、网络出款等具体犯罪活动。另查明，网络棋牌赌博游戏小组“下分”出款中，将部分赌博资金汇入澳门庄诚（在逃）一级地下钱庄（其中有周某某和丘某某提供的多张银行卡使用），最后流入福建省石狮市由颜某某雇佣人员张某某、吴某某一起存取现金并送外地“洗钱”。该案涉案人数34人，其中赵某某等29人犯开设赌场罪，周某某和丘某某犯妨害信用卡管理罪，颜某某等3人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪。据统计，开设赌场赌资金额多达上亿元，掩饰隐瞒犯罪所得五千万余元，扣押用于资金流通的银行卡一百余张，冻结的涉案银行卡余额和扣押的现金总计一千万余元。

达川区检察院受理该案后，按照制定的《关于检委会委员领办重大案件实施办法的通知》要求，构建“1+1+X”的办案模式，成立由一名检委会委员为主办人员、一名检察官与一名检察辅助人员和一名书记员为协办人员的办案组。办案组审查卷宗120余册，经过两次退回补充侦查，列明公安机关补充侦查提纲五十余项。最后，达川区检察院依法对周某某和丘某某仅以妨害信用卡管理罪起诉，追加“客服”人员提供的银行卡涉案资金纳入其帮助开设赌场的赌资金额，借助会计鉴定梳理资金流向、完善书证对拒不如实供述的颜某某等3人精准有力指控。同时，做实做足释法说理工作，使得如实供述自己罪行的19名被告人认罪认罚，分化瓦解了拒不认罪的被告人，提升了庭审效率和效果。

随着网络社会的代际发展，网络开设赌场犯罪借助网络空间的技术特性突破物理上的时空范围在全世界蔓延。现代网络赌博呈现出作案方式多样化、作案手段隐蔽化、组织机构集团化、行为方式代理化、空间上跨境化等特点，同时伴随着侵犯公民个人信息，妨害信用卡、掩饰隐瞒犯罪所得等相关犯罪，一些赌客因赌博家破人亡，严重影响了人民群众生产生活。达川区检察院对人民群众深恶痛绝网络开设赌场、电信诈骗等案件始终保持零容忍，从严从快打击，坚决维护人民群众财产安全，努力营造社会良好秩序。(李松）